Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "ТНС энерго Ярославль"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, проспект Ленина, д. 21Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1057601050011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7606052264
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 50099-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 5 человек.
Кворум заседания Совета директоров имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:
Вопрос №1: Об утверждении отчета о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2023 года
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 1.
Вопрос №2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 2.
Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2023 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет о выполнении Инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 3.
Вопрос №4: Об утверждении отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 12 месяцев 2022 года.
Результаты голосования:
«ЗА» – 5, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Решение принято.
Решение:
Утвердить отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 12 месяцев 2022 года согласно Приложению № 4.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 мая 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 мая 2023 г.,
Протокол № 14.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
- акции обыкновенные именные бездокументарные (гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 1-01-50099-А от 10.03.2005г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D8760).
- акции привилегированные именные бездокументарные типа А (гос. регистрационный номер выпуска и дата его регистрации: 2-01-50099-А от 10.03.2005г, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0D88В3).
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК "ТНС энерго" - управляющий директор ПАО "ТНС энерго Ярославль" (Доверенность №77/535-н/77-2022-18-160 от 07.12.2022 г.)
А.Н. Ермаков
3.2. Дата 29.05.2023г.